مطالب مرتبط با کلید واژه

پولشویی


عملیاتی نشدن سازوکار ویژه حمایتی اتحادیه اروپا در سایه مواضع ظریف
عدم حضور وزیر امور خارجه صدمه ای به دیپلماسی کشور وارد نخواهد کرد؟!

عملیاتی نشدن سازوکار ویژه حمایتی اتحادیه اروپا در سایه مواضع ظریف

محمد صادق کوشکی در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی بر این باور است: در این وضعیت که آقای ظریف به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، کشور را متهم به پولشویی کردند، بدون این که به نهاد خاص و یا شخصی اشاره کرده باشند باعث خواهد شد اتحادیه اروپا در این برهه حساس که به دنبال ایجاد ساز و کار ویژه برای حمایت از ایران است، دیگر حاضر به حمایت از ما نباشد.

ادامه مطلب
تا استیضاح و برکناری ظریف کار را ادامه خواهیم داد
طراح جمع آوری امضاء برای استیضاح وزیر امور خارجه در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی

تا استیضاح و برکناری ظریف کار را ادامه خواهیم داد

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی عنوان داشت: تنها مطالبه ما از آقای ظریف ارائه اسامی کسانی بوده است که ایشان اعتقاد دارند در داخل کشور پولشویی می کنند. ما این شرط ارسال اسامی را برای آقای ظریف گذاشتیم که کار به اینجا نکشد، اما زمانی که وزیر امور خارجه تا پایان وقت دیروز از ارائه اسامی به مجلس شورای اسلامی خودداری کردند، ما هم هیچ راهی نداریم جز این که ایشان را برای پاسخ گویی در قبال مواضعشان در این برهه حساس به مجلس بکشانیم. ما تعارفی با کسی در حفظ منافع ایران اسلامی نداشته و نداریم، لذا ما تا آخر پیگیر مساله خواهیم بود، حتی اگر هم کار به برکناری آقای ظریف هم کشیده شود.

ادامه مطلب
تفکر حذف به حل مشکلات کمکی نمی کند
فلج کردن وزارت خارجه در این برهه حساس، تحمیل خسارت به منافع کشور است

تفکر حذف به حل مشکلات کمکی نمی کند

عبدالرضا فرجی راد در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی بر این باور است: اگر در این وضعیت حساس سیاسی و دیپلماتیک برخی از مخالفین، انتقاداتی به دستگاه سیاست خارجی دارند که به جای خود هم می‌تواند به حق باشد، باید آن را به صورت درست و منطقی مطرح کنند؛ اگر هم تصمیمی برای تغییر سیاست خارجی و شخص وزیر دارند باید با همفکری تمام مسئولین و سران نظام باشد، این که برخی از نمایندگان در سایه حاشیه سازی، رفتارهایی را برای حذف مخالفین خود داشته باشند، تنها و تنها هزینه برای کشور در پی خواهد داشت.

ادامه مطلب
طرح جمع آوری امضاء برای استیضاح ظریف، امتداد دشمنی ۶ ساله عده ای خاص
بازی که برنده ندارد

طرح جمع آوری امضاء برای استیضاح ظریف، امتداد دشمنی ۶ ساله عده ای خاص

شرایط کشور بیش از آن که مطالبه گر تشدید اختلافات داخلی باشد، به همراهی و همدلی مسئولین نیاز دارد. لذا این بازی سیاسی برخی طیف ها در سایه تلاش برای جمع آوری امضاء به منظور استیضاح محمد جواد ظریف حتی اگر به حذف وزیر امور خارجه هم بینجامد، هیچ برنده ای نخواهد داشت.

ادامه مطلب
مواضع ظریف درباره پولشویی کاملا درست و در زمان خود بوده است
به ترامپ ایرانی نیاز نداریم/چین و روسیه هم منتظر تصویب FATF در ایران هستند

مواضع ظریف درباره پولشویی کاملا درست و در زمان خود بوده است

غلامرضا کیامهر در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی بر این باور است: شرایط کشور پولی و بانکی در سایه قطع سوئیفت و در صورت عدم تصویب باقیمانده لوایح FATF به گونه ای خواهد بود که مناسبات بانکی و پولی کشور در یک حصر کامل قرار گیرد. در چنین محیط فریز شده و کاملا ایزوله ای که برای ایران شکل خواهد گرفت، متاسفانه حتی متحدین ما مانند چین و روسیه نیز قادر به تداوم مناسبات تجاری خود با ایران نخواهد بود. این را بارها مقامات پکن و مسکو عنوان داشتند. از طرف دیگر ساز و کار اتحادیه اروپا برای عملی شدن نیز به تصویب این لوایح چهارگانه FATF به طور کامل نیاز دارد.

ادامه مطلب
آیا تغییر چهره دوحه واقعیت دارد؟
همکاری نه چندان چشمگیر قطر در قطع منابع مالی تروریسم

آیا تغییر چهره دوحه واقعیت دارد؟

امیر قطر، روز بعد از اعلام قانون جدید، به صدر اعظم آلمان اطلاع داد که" قطر هرگز سازمانهای تروریستی را حمایت نکرده و نخواهد کرد." تدوین قوانین مربوط به بنیادهای خیریه قدم اول است، اما به هر حال، این قوانین باید به اجرا درآید.

ادامه مطلب
اتهام پولشویی 250 میلیارد دلاری به یک بانک انگلیسی
جدال حقوقی میان لندن - واشنگتن بالا گرفت

اتهام پولشویی 250 میلیارد دلاری به یک بانک انگلیسی

مقامات در نیویورک ادعا می کنند بانک استاندارد چارتر انگلیس از طریق رابطه با ایران 250 میلیارد دلار پولشویی در سال های 2001 تا 2007 انجام داده و به این ترتیب سیستم مالی ایالات متحده را آسیب پذیر کرده است.

ادامه مطلب