ضراب به نقض تحریم‌های ایران توسط مقامات ترک شهادت می‌دهد

دادستان آمریکا اعلام کرد رضا ضراب، تاجر طلای ایرانی- ترکیه ای در دادگاه آمریکا علیه مقامات بانکی ترکیه که متهم به دور زدن تحریم های ایران هستند، شهادت می دهد.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از رویترز، دیوید دنتون، معاون دادستان آمریکا در بیانیه ای در دادگاه فدرال نیویورک در محاکمه مهمت هاکان آتیلا، معاون مدیرعامل هالک بانک ترکیه گفت ضراب یک روش پولشویی بین المللی چندین میلیارد دلاری را از داخل شرح خواهد داد.

ویکتور روکو، وکیل آتیلا، اعتبار ضراب را برای این کار مورد قبول ندانست و به هیئت منصفه گفت ضراب برای فرار از زندانی شدن، آماده می شود تا دروغ بگوید.

بر اساس گزارش های دادگاهی که دیروز به صورت عمومی منتشر شد، ضراب در 26 اکتبر به 6 اتهام در ارتباط با تحریم های علیه ایران متهم شده است.

همچنین وی به پرداخت رشوه به ماموران زندان برای دریافت الکل و تلفن همراه در سال 2016 متهم شده است. این اتهامات مشخص نمی کند که وی چگونه از این تلفن استفاده کرده است.

دادستان های آمریکا 9 نفر را در این مورد متهم کرده اند که تنها ضراب و آتیلا دستگیر شده اند. سلیمان اصلان، رئیس پیشین هالک بانک و ظفر کاغلایان، وزیر اقتصاد پیشین نیز در میان متهمان هستند.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه گفته است این مورد با انگیزه های سیاسی ساخته شده است.

دنتون توضیح داد دو طرح قصد داشته است به ایران برای خرج کردن پول های حاصل از فروش نفت علی رغم تحریم های آمریکا کمک کند. در یکی از این طرح ها، متهمان به نهادهای درون ایران کمک کرده اند تا طلا بخرند و این طلاها به دبی قاچاق شده است و در برابر دلار آمریکا یا دیگر ارزها فروخته شده است.

دنتون ادامه داد در طرح دوم، تراکنش های ممنوع به وسیله تحریم ها به خرید مواد غذایی تغییر شکل داده که تحت معافیت های بشردوستانه قرار می گرفت.

این مقام قضایی آمریکایی گفت شرکت های ضراب این تراکنش ها را انجام می دادند اما آتیلا که «کارشناس تحریم های مالی و اقتصادی» نامیده می شود این طرح ها را طراحی می کرده تا قانونی به نظر برسد.

وی مدعی شد: «ضراب ابزارها را و آتیلا روش ها را فراهم می کرده است.»