طیب‌نیا: هیچ اطلاعاتی به FATF‌ نمی‌دهیم

وزیر اقتصاد می گوید ایران هیچ اطلاعاتی به اف ای تی اف نمی دهد و مسائلی که برخی در این زمینه مطرح می کنند ناشی از نداشتن اطلاعات است. او هم چنین تصریح می کند که ایران تحریم های ظالمانه بین المللی را قبول نداشته و افرادی که هنوز در فهرست تحریم های پیوست برجام قرار دارند آزادانه می توانند در داخل کشور مبادلات بانکی خود را انجام دهند.

به گزارش ایسنا، علی طیب نیا سه شنبه شب در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما درباره مسائل پیرامون FATF اظهار کرد: از زمانی که مذاکرات هسته ای دنبال می شد می دانستیم که اگر تحریم ها برداشته شود برای برقراری روابط با بانک های خارجی مشکل خواهیم داشت چرا که FATF ایران را در گروه سیاه خود قرار داده بود.

او بیان کرد: بر حسب میزان درگیری کشورها در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به چند گروه تقسیم شده اند. ابتدا کشورهایی که مقررات FATF را به صورت کامل اجرا می کنند و تعداد آن ها بسیار کم است. دیگر کشورهایی که مقررات FATF را به صورت ناقص اجرا می کنند. گروه سوم کشورهایی که مقررات FATF را کامل اجرا نمی کنند ولی میزان آن ها در حد قابل قبولی است و چهارم کشورهایی که مطلقا مقررات FATF را اجرا نمی کنند و ایران در این گروه قرار داشت. گفتنی است جز ایران فقط کره شمالی و کوبا در این گروه قرار داشتند که کوبا قوانین را اجرا کرده و از فهرست سیاه خارج شده بود.

وی افزود: به موجب حضور ایران در فهرست سیاه FATF این نهاد به موسسات مالی توصیه می کرد که با ایران همکاری نکنند. طبیعتا در چنین شرایطی با برداشته شدن تحریم ها ما باز نمی توانستیم از تبادلات بانکی بین المللی استفاده کنیم.

طیب نیا درباره تعریف تروریسم توسط FATF اظهار کرد: FATF داعش، طالبان و القاعده را طبق یکی از قطعنامه های سازمان ملل تروریسم دانسته و از کشورها می خواهد که اموال و دارایی های آن ها را شناسایی کنند. کشور ما در خط مقدم مبارزه با داعش است. بنابراین منصفانه نبود که ایران در فهرست سیاه بماند.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: ما برای خروج از فهرست سیاه FATF اقدام کردیم و وارد مذاکرات شدیم تا بتوانیم از مبادلات بین المللی بانکی بهره ببریم. در مذاکرات ما آن ها مطرح کردند که شما با پولشویی مبارزه نمی کنید و برای مبارزه با تامین مالی تروریسم قانون ندارید. در نتیجه ما راهکارهای  مبارزه با پولشویی خود را به آن ها ارائه کرده و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کردیم و در تعاملات خود با FATF این موارد را مطرح کردیم و آن ها نیز برنامه های خود را به ما ارائه کردند و ما متوجه شدیم بخش عمده ای از این برنامه در ایران اجرا می شود.

او افزود: در جریان تعامل با FATF، سه مورد وجود داشت که مستلزم اصلاح قوانین بود. ما به FATF پاسخ دادیم که نمی توانیم از ناحیه مجلس تعهدی بدهیم در نتیجه به FATF اعلام کردیم که ما آمادگی داریم با شما همکاری کنیم ولی به صورت مشروط و در چارچوب قانون اساسی خود. به این ترتیب که ابتدا مرجع تصویب قوانین مجلس است و نهایتا کاری که دولت می تواند انجام دهد این است که به مجلس لایحه ارائه کند. هم چنین مجلس ما نمی تواند مخالف چارچوب قانون اساسی ما اقدام کند. FATF به ما پاسخ داد که منظور شما چیست؟ ما نیز پاسخ دادیم منظور ما این است که حداکثر دولت در چارچوب اختیاراتی که دارد می تواند دغدغه های شما را برطرف کند و نمی توانیم از طرف دولت تعهدی را درباره ارکان حاکمیت ارائه کنیم.

طیب نیا در پاسخ به این سوال که در تعهدات 41 موردی FATF درخواست اشتراک گذاری هویت ذی نفعان مطرح شده است؟ گفت: قانون مبارزه با پولشویی کشور و مبارزه با فساد را بخوانید. بخشی از قانون ما مبتنی بر این است که باید مشتریان بانکی و سایر نهادهای مالی را شناسایی کنیم. اگر بانکی برای مشتریان خود حساب باز می کند باید آن افراد احراز هویت شوند. بنابراین این که مشتریان بانکی را شناسایی کنیم جزو نیازهای داخلی کشور هم هست.

او تاکید کرد: در FATF هیچ گونه بانک اطلاعاتی وجود ندارد و الزامی برای ارائه اطلاعات از سوی ما نیست. تنها مساله موجود این است که کشورها می توانند در چارچوب توافقات دو یا چندجانبه با یکدیگر تبادل اطلاعات کنند کما این که ما اکنون نیز با کشورهای روسیه، سوریه و عراق درباره تامین مالی داعش تبادل اطلاعات می کنیم.

وزیر اقتصاد هم چنین درباره مسائلی که پیرامون تحریم برخی اشخاص توسط بانک های داخلی مطرح شده بود بیان کرد: در FATF هیچ حکمی درباره بحث اشاعه سلاح های کشتار جمعی و فهرست های مرتبط وجود ندارد و این مسائل که مطرح می شود درباره مذاکرات هسته ای و مسائل مربوط به آن است. به این ترتیب که در قطعنامه 2231 تصویب شده، تحریم های هسته ای لغو شد ولی در پیوست آن فهرستی از افراد و شرکت ها قرار گرفت که در تحریم ها باقی ماندند. این که آیا ما نیز باید آن ها را به رسمیت بشناسیم پاسخ مان روشن است. ما هرگز تحریم های ظالمانه بین المللی را در داخل به رسمیت نمی شناسیم ولی وقتی کسی در فهرست تحریم های بین المللی قرار بگیرد اگر بخواهد مراودات بین المللی برقرار کند طرف خارجی برایش LC صادر نمی کند چرا که معاملات بین المللی دو طرف دارد و نام افرادی که در فهرست شورای امنیت باشد طرف خارجی آن فهرست را نمی پذیرد؛ ولی تاکید می کنم که ما این تحریم ها را در ایران به رسمیت نمی شناسیم و این ها می توانند در نظام بانکی داخلی کشور کار کنند.

او هم چنین بیان کرد: توصیه هایی که FATF دارد در دو دسته تقسیم می شود. یک سری از آن ها تحت عنوان توصیه است و 40 عدد هستند و تعدادی هم توصیه ویژه هستند که 9 عدد هستند. آن چیزی که در برنامه اقدام ما آمده است توصیه ویژه شماره 7 است که مربوط می شود به مبادلات وجه نقد ولی یک توصیه دارد که توصیه ویژه شماره 7 است و برمی گردد به بحث اشاعه تسلیحات کشتار جمعی که می تواند با موضوع SDN در ارتباط باشد ولی در برنامه اقدام توصیه شماره 7 نیامده است. آن چه که آمده توصیه ویژه اقدام شماره 7 است. در نظر داشته باشید که عده ای این دو را از هم تفکیک نداده و تاکید می کنند در برنامه اقدام هیچ گونه الزامی نسبت به توصیه شماره 7 وجود ندارد و ما این فهرست را مطلقا در داخل سرزمین ایران به رسمیت نمی شناسیم.

طیب نیا درباره تعریف FATF از مصادیق گروه های تروریستی گفت: آن ها درباره مصادیق گروه های تروریستی تعریف ما را قبول دارند و می گویند هر کشوری خودش مصادیقش را تعیین می کند. تنها ایرادی که از ما گرفتند درباره تبصره اول بود که در آن ذکر کرده بودیم که گروه هایی را که برای استقلال، مبارزه با نژادپرستی و استعمار مبارزه می کنند تروریسم نمی شناسیم. آن ها به ما گفتند باید گروه های تروریستی را تعریف کنید نه گروه هایی که تروریست نیستند.

وی افزود: ما اعلام کردیم در چارچوب قانون اساسی عمل می کنیم. در اصل 54 قانون اساسی ما این حکم آمده است و مجلس ما خلاف قانون اساسی حکمی نمی دهد. ما تاکید کردیم که هیچ قولی نمی دهیم.

طیب نیا درباره خروج ایران از فهرست سیاه FATF توضیح داد: این اولین بار است که یک کشور قبل از این که برنامه اقدام را اجرا بکند از فهرست سیاه خارج شده است و این برای ایران موفقیتی بسیار چشم گیر است که از فهرست خارج شدیم و هیچ گونه امتیازی نداده ایم. اکنون نیز اگر بعد از 18 ماه تمامی احکام را اجرا کنیم در فهرست کشورهای خاص خواهیم رفت که بسیار اندک هستند. اگر نتوانیم چند مورد را انجام دهیم در میان کشورهایی خواهیم رفت که به صورت جزئی عمل کردند و در بدترین حالت نیز ممکن است به این صورت رقم بخورد که برگردیم به فهرست سیاه و این یعنی این که هیچ کاری انجام نداده ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی هم چنین با بیان این که FATF هیچ اطلاعاتی از ما نمی خواهد گفت: FATF فقط از ما می پرسد شما شورای عالی مبارزه با پولشویی دارید یا خیر؟ آیا فلان قانون را اجرا کرده اید یا خیر؟ FATF یک سری قواعد دارد. بانک اطلاعاتی ندارد که از ما اطلاعات بخواهد. صحبت هایی که می شود ناشی از نشناختن این نهاد است. من به همه مردم ایران اطمینان می دهم که ما از تعریف هیچ مرجعی در مورد تروریسم تبیعت نمی کنیم و هم چنین هیچ گونه ارتباط اطلاعاتی با FATF نخواهیم داشت. ضمنا مطلقا هیچ تحریم داخلی برای هیچ شرکت داخلی لحاظ نخواهد شد.

او افزود: امسال سال اقتصاد مقاومتی است. بهتر است به جای سیاسی بازی و درگیری با یکدیگر وقت خودمان را صرف افزایش توان تولید کشور و بهبود زندگی مردم شریف خود بکنیم.