آنچه باید در مورد اوراق پاناما بدانید

روز یکشنبه، کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی، اسناد گسترده ای را که به اوراق پاناما مشهور شده را منتشر کرد.

به گزارش فرارو به نقل از سی ان ان، در زیر آنچه که بایستی از این ماجرا و واکنشهای نسبت به آن بدانید را می خوانید:
 
اوراق پاناما چیست؟ 
کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی و ائتلافی از رسانه ها مقادیر عظیمی از اسناد را مورد بررسی قرار داده اند که از قرار معلوم وجود شبکه ای پنهان را افشا می کنند که از جملۀ افراد دخیل در آن می توان به نزدیکان ولادیمیر پوتین، یکی از اعضای کمیته اخلاق فیفا و اشخاصی که تحت تعقیب ایالات متحده هستند اشاره کرد.
 
چرا این اسناد به اوراق پاناما مشهور شده اند؟ 
بیش از 11 میلیون سند افشا شده که تاریخ برخی از آنها به چهار دهۀ پیش می رسد، با شرکت حقوقی پانامایی به نام موساک فونسکا ارتباط دارند. کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی گزارش داده است که این شرکت در تاسیس شرکتهای صوری مخفی و افتتاح حسابهای خارجی به بازیگران قدرت بین المللی کمک می کرده است.

به گزارش کنسرسیوم روزنامه نگاران، بر اساس یک حسابرسی در سال 2015، مشخص شده که موساک فونسکا از هویت صاحبان واقعی تنها 204 شرکت از 14086 شرکتی که در سیکلس گنجانده مطلع بوده است. سیکلس مجمع الجزایری در اقیانوس هند است که یک بهشت مالیاتی محسوب می شود.
 
آیا اقدام خلاف قانونی صورت گرفته است؟ 
این اسناد لزوماً نمایانگر اقدامات غیرقانونی نیستند. اما شرکتهای صوری و حسابهای خارجی می توانند برای پنهان کردن منشا تبادلات مالی و مالکیت مورد استفاده قرار گیرند. این اسناد همچنین شامل افراد و شرکتهایی می شوند که ایالات متحده آنها را به خاطر نقش داشتن در قاچاق مواد مخدر و تروریسم در لیست سیاه قرار داده است.

 

در این اسناد از چه کسانی نام برده شده است؟ 
در این اسناد، رد پای 12 رهبر فعلی و پیشین جهان و همچنین 128 سیاستمدار و مسئول دولتی دیگر دیده می شود. علاوه بر اتهاماتی که در مورد نزدیکان پوتین (نام رهبر روسیه مستقیماً در اسناد نیامده است) و فیفا در این اسناد وجود دارد، این اسناد زیگموندور دیوید گونلاگسون، نخست وزیر ایسلند، را متهم می کنند که از طریق همسرش با شرکتی خارجی در ارتباط است و همچنین مائوریسیو ماکری، رییس جمهور آرژانتین نیز متهم شده است که در اعلام دارایی های خود ارتباطش با یک شرکت را مخفی نگاه داشته است.
 
واکنش متهمین چه بوده است؟ 
کرملین با رد این اتهامات، آنها را "دروغهایی بی مایه" خوانده و هدف از آن را بی اعتبار کردنِ پوتین پیش از انتخابات دانسته است. فیفا نیز این اتهامات را "مضحک" توصیف کرده است. همچنین بیانیه ای که از سوی دفتر نخست وزیری ایسلند صادر شده، آمده است که شرکتی که او به ارتباط با آن متهم شده، هلدینگی است که برای مدیریت دارایی های همسرش ایجاد شده و به خاطر اجتناب از تداخل منافع در ایسلند به ثبت نرسیده است. سخنگوی ماکری، رییس جمهور آرژانتین نیز گفته است که او هرگز سهامی در شرکتی که به ارتباط با آن متهم شده، نداشته است. از طرفی، بریتانیا، فرانسه، استرالیا و مکزیک وعده داده اند تا در مورد فرارهای مالیاتی احتمالی تحقیق کنند.
 
موساک فونسکا چه می گوید؟ 
دیروز این شرکت بیانیه ای منتشر کرده که در آن آمده است:
 
"صنعت ما به خونی به توسط عموم شناخته نشده است و متاسفانه این مجموعه از مقالات تنها به تعمیق این سردرگمی می انجامد. واقعیت این است: اگرچه ما قربانی سرقت اطلاعات شده ایم، اما هیچ چیزی که نشانگر اقدام خلاف قانون توسط شرکت ما باشد، در این اسناد که به صورت غیرقانونی تحصیل شده اند، مشاهده نمی شود و این با شهرت جهانی ای که در طول چهل سال کسب و کار صحیح در پاناما به دست آورده ایم همخوان است."
 
"مشخصاً، هیچ کس دوست ندارد که مایملکش دزدیده شود و ما نیز بنا داریم تا هر چه در توان داریم را برای کشاندن طرفهای مقصر به محضر عدالت انجام دهیم. اما در طول این مدت، برنامۀ ما ادامۀ خدمت رسانی به مشتریان، پشتیبانی از کارکنان و حمایت از جوامع محلی سراسر جهان است که افتخار خدمت رسانی به آنها را برای نزدیک به چهار دهه داشته ایم."
 
رامون فونسکا مورا به سی ان ان گفته است که اطلاعات منتشر شده دروغین و پر از غلط است و مدعی است که طرفهایی که در بسیاری از اسناد کنسرسیوم از آنها نام برده شده، "هرگز مشتری موساک فونسکا نبوده اند."
 
کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی از کجا به این مدارک دست یافته است؟
 یک منبع ناشناس این اسناد را به روزنامۀ آلمانی سادویچه زایتونگ رسانده و این روزنامه نیز آنها را با کنسرسیوم به اشتراک گذاشته است. از جمله دیگر سازمانهای رسانه ای که به گزارش این اسناد پرداخته اند، بی بی سی، گاردین و مک کلاچی (McClatchy) هستند.